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近期,陶城君查詢發(fā)現(xiàn),有不法分子虛構(gòu)工程項(xiàng)目,假借“投標(biāo)保證金”“手續(xù)費(fèi)”“賒購(gòu)瓷磚”“預(yù)收施工工程款”等理由,騙取瓷磚經(jīng)銷(xiāo)商的貨款以及瓷磚貨物。3起案件中,11名經(jīng)營(yíng)瓷磚店、瓷磚加工和鋪貼的陶瓷人,合計(jì)被騙近50萬(wàn)元。
“虛構(gòu)工程”
3名經(jīng)銷(xiāo)商被騙30萬(wàn)元
2019年6月份至2021年2月21日,被告人李某某虛構(gòu)各類(lèi)施工工程及辛店街道辦事處窩托新村分二套房可以幫助購(gòu)買(mǎi)等事實(shí),詐騙32人,共計(jì)737.77萬(wàn)元。其中,3名從事衛(wèi)浴建材和瓷磚生意的經(jīng)銷(xiāo)商合計(jì)被騙30萬(wàn)元。
經(jīng)審理查明,2020年10月3日~6日,被告人李某某虛構(gòu)臨淄區(qū)辛店街道辦事處窩托新村舊村改造需要衛(wèi)浴設(shè)施和瓷磚,以交納投標(biāo)保證金為由,先后詐騙吳某一和吳某二8萬(wàn)元和17萬(wàn)元。根據(jù)吳某一、吳某二陳述,李某某與吳某一和吳某二具體商談了其虛構(gòu)的舊村改造項(xiàng)目所需的衛(wèi)浴和瓷磚后,分別讓吳某一和吳某二交納投標(biāo)保證金。吳某一和吳某二同意了,并分別給李某某提供的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)元和17萬(wàn)元,后來(lái)聽(tīng)說(shuō)李某某被公安機(jī)關(guān)帶走了。
此外,202010月2日,被告人李某某以一起送瓷磚為由,詐騙王某五5萬(wàn)元。
法院認(rèn)為,被告人李某某以非法占有為目的,多次詐騙他人財(cái)物,共計(jì)人民幣660.67萬(wàn)元(已償還75萬(wàn)元),數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪。依法判決被告人李某某犯詐騙罪,判處有期徒刑12年,并處罰金人民幣60萬(wàn)元,犯非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪,判處有期徒刑1年,數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑12年6個(gè)月,并處罰金人民幣60萬(wàn)元;責(zé)令被告人李某某退賠各被害人的經(jīng)濟(jì)損失。
“簽單不付款”
4名經(jīng)銷(xiāo)商損失多批瓷磚
2012年9月中旬的一天,被告人孫某某以自己在甘肅省蘭州市西固區(qū)西固鴻安家居市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的“名某陶瓷”店定了一個(gè)工地,需要較多瓷磚為名,向在蘭州市西固區(qū)××市場(chǎng)開(kāi)陶瓷店鋪的劉某預(yù)定一批瓷磚;同年9月23日,孫某某安排其侄子孫某二到劉某店內(nèi),簽單未付款,將535件(每件4塊,每塊瓷磚價(jià)值11.5元)600×600(mm)的白色地磚拉走,共計(jì)價(jià)值2.46萬(wàn)元。
此后,孫某某采用同樣的方式,分別騙取曾某6732塊新某某牌300×300(mm,下同)小地磚、4680塊唐某牌300×600墻磚,共計(jì)價(jià)值3.48萬(wàn)元;陳某50件西某某某牌800×800優(yōu)等地磚,100件圣某牌800×800優(yōu)等地磚,共計(jì)價(jià)值1.29萬(wàn)元;王某320件600×600的江西產(chǎn)晶某牌白色普拉提拋光瓷磚,89件800×800的山東產(chǎn)賽某某牌白色普拉提拋光瓷磚塊,共計(jì)價(jià)值2.23萬(wàn)元。
被告人孫某某將上述瓷磚變賣(mài),并將變賣(mài)所得錢(qián)款用于歸還賭債及個(gè)人欠款,并采取電話停機(jī)、關(guān)閉店門(mén)、躲避至外地等方式規(guī)避還款。2019午8月9日,被告人孫某某到公安機(jī)關(guān)投案自首。
法院認(rèn)為,被告人孫某某以非法占有為目的,在履行合同的過(guò)程中,多次騙取他人財(cái)物共計(jì)9.47萬(wàn)元,數(shù)額較大,其行為已構(gòu)成合同詐騙罪,判處有期徒刑10個(gè)月,緩刑1年,罰金1.5萬(wàn)元。
“賒購(gòu)瓷磚”后失聯(lián)
4名陶瓷人索要欠款無(wú)門(mén)
被告人周某某在安徽省泗縣從事室內(nèi)裝潢生意,其在無(wú)力經(jīng)營(yíng)、資不抵債的情況下,于2017年至2019年9月,以做生意需要資金周轉(zhuǎn)、賒購(gòu)施工原材料、預(yù)收施工工程款等方式騙取他人總計(jì)人民幣(以下幣種同)137.01萬(wàn)元用于揮霍及歸還債務(wù),后離開(kāi)泗縣失去聯(lián)系。于2021年6月14日被抓獲。
其中,2名經(jīng)營(yíng)瓷磚店,1名從事瓷磚加工、1名從事瓷磚鋪貼的陶瓷人被騙。
2017年至2019年,被告人周某某到李某二經(jīng)營(yíng)的瓷磚加工廠要求其對(duì)瓷磚進(jìn)行加工,共產(chǎn)生加工費(fèi)2.28萬(wàn)元。在被害人李某二找被告人周某某索要欠款時(shí),發(fā)現(xiàn)其失去聯(lián)系。
2018年2月,被告人周某某找到泗縣劉圩鎮(zhèn)人鄧某讓其給客戶鋪貼瓷磚,在被害人鄧某多次向被告人周某某索要工錢(qián)后,其于2019年4月19日給鄧某出具2萬(wàn)元的欠條一張,后于2019年8月失去聯(lián)系。
2018年7月至9月,被告人周某某到李某四經(jīng)營(yíng)的瓷磚店賒購(gòu)2.29萬(wàn)元瓷磚。在被害人李某四找被告人周某某索要欠款時(shí),發(fā)現(xiàn)其失去聯(lián)系。
2018年11月29日,被告人周某某到馮某二經(jīng)營(yíng)的“依某”瓷磚店賒購(gòu)1.44萬(wàn)元瓷磚。被告人周某某經(jīng)多次催要支付1000元后失去聯(lián)系,總計(jì)騙取被害人馮某二1.34萬(wàn)元。
法院認(rèn)為,被告人周某某以非法占有為目的,騙取他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪,判處有期徒刑10年6個(gè)月,并處罰金人民幣20萬(wàn)元。
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